Análisis de riesgos. Informe de riesgos penales.
Identificar las actividades sujetas a riesgo penal.
Informe técnico realizado por la persona o las personas contratadas por la organización, encargadas de analizar el estado de la misma para con el cumplimiento de las leyes y demás normas imperativas, en materia de compliance, a las que esta está sujeta así como de aquellas políticas internas que, voluntariamente, haya decidido cumplir.
En otras palabras, es el documento que presenta el riesgo en que la organización podría incurrir de incumplir dichas normas, exponiéndose así a sanciones y daños a su reputación.
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